摘要：近日，合肥市中級人員法院開庭審理了其中的一起3億元理財被騙的案件。受審的包括涉嫌詐騙的貴州安泰再生資源科技有限公司(下稱“安泰公司”)法人代表、公司融資負責人、會計以及銀行職員和融資中介等多人。一個利用理財來詐騙巨額財產(chǎn)的套路被層層揭開...

去年，美的集團對外發(fā)布公告，確認下屬公司合肥美的冰箱公司在規(guī)模高達10億元的理財投資中存在詐騙風險，并預(yù)計出現(xiàn)損失...

庭審現(xiàn)場

一、篡改負債表利潤表 隱瞞公司實情

申某某是貴州安泰公司的法人代表，公司的融資負責人是楊某某，呂某某是會計。

據(jù)公訴機關(guān)指控，申某某為了騙取資金，伙同楊某某，安排會計呂某某對安泰公司的資產(chǎn)負債表、利潤表等數(shù)據(jù)進行篡改，隱瞞公司資不抵債的真實情況。

并利用這些虛假的數(shù)據(jù)制成“重慶銀行公司類授信業(yè)務(wù)調(diào)查報告”等資料，再通過勵某等融資中介傳給美的小額貸款股份有限公司員工李某。

2016年3月9日上午，李某和美的集團財務(wù)有限公司員工朱某某，到涂某某(原重慶銀行股份有限公司貴陽分行業(yè)務(wù)九部負責人)位于重慶銀行貴陽分行的辦公室洽談。

二、銀行員工參與欺騙，還有人冒充副行長虛假宣傳

勵某假冒安泰公司財務(wù)總監(jiān)，涂某某謊稱其代表重慶銀行貴陽分行能為安泰公司融資7個億提供擔保，并能在承諾函上蓋章。

期間，按照涂某某等人的事先安排，有人假冒重慶銀行貴陽分行的副行長，到涂某某的辦公室，為安泰公司作虛假宣傳。

后來，合肥美的電冰箱有限公司先與華創(chuàng)證券有限責任公司、恒豐銀行股份有限公司簽訂“華創(chuàng)恒豐86號定向資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同”，由恒豐銀行股份有限公司托管3億資金;再由華創(chuàng)證券公司與陸家嘴國際信托有限公司簽訂“陸家嘴信托·貴州安泰單一資金信托信托合同”，陸家嘴國際信托有限公司再與安泰公司簽訂“信托貸款合同”，準備向安泰公司發(fā)放3個億的信托貸款。

三、“蘿卜章”在承諾函上蓋章，美的被騙3億

2016年3月21日李某、朱某某等人再次來到重慶銀行貴陽分行涂某某的辦公室，準備面簽承諾函。

按照涂某某、楊某某的事先安排，有人冒充充銀行工作人員，在涂某某打印好用印申請后，有人拿著用印申請假裝去找行長審批。隨后，安泰公司的會計呂某某假冒銀行工作人員拿著裝有偽造的重慶銀行貴陽分行公章和行長法人章的箱子進入涂某某的辦公室，在承諾函上蓋章。

當天美的公司按約定將3億資金匯入指定的帳戶，第二天該資金轉(zhuǎn)入安泰公司在重慶銀行貴陽分行的帳戶。

隨后，經(jīng)申某某同意，安泰公司支付融資費用4500萬元，涂某某支配資金5000多萬元，還重慶銀行貴陽分行貸款3000萬元，歸還美的公司3500萬元，其他資金用于歸還企業(yè)欠款和個人欠款等。楊某某分得300萬元。

四、庭審現(xiàn)場，公司法人代表否認詐騙

檢方認為，貴州安泰公司以及申某某、楊某某、涂某某、呂某某等7人，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，在簽訂、履行合同中，騙取他人財物3億元，應(yīng)當以合同詐騙罪追究刑事責任。

在庭審現(xiàn)場， 安泰公司法人代表申某某表示，他不認可起訴書上指控的內(nèi)容。他表示，自己沒有伙同和安排他人篡改公司負債表利潤表等信息，也沒有隱瞞公司實際情況，他不構(gòu)成詐騙行為。公司的融資都是由楊某某負責的。所以起訴書上的作假情況與他沒有關(guān)系。另外，申某某認為，將這些資金用于歸還企業(yè)欠款和個人欠款是合理的，而且他的公司也沒有資不抵債。

而楊某某則表示，自己不是財務(wù)部門負責人，只是公司的一名小員工，拿固定的工資，這些作假的情況他也是事后才知道，沒有安排人作假，自己也不構(gòu)成詐騙。

因案情復(fù)雜，此案未當庭宣判。

圖文來源：安徽商報、安徽網(wǎng)，廚電行業(yè)資訊整理發(fā)布，轉(zhuǎn)載請注明出處。

責任編輯：柒文